币圈人进来分析下，中共当局能把罚没的数字货币「收归国有」么？
尽管我国不承认比特币等数字货币的合法性，但这并不妨碍把数字货币收入国库。
新闻报道如下：
新闻报道如下：
涉案400亿元的PlusToken传销案始末
2020年11月29日 16:22
传闻上缴国库价值42亿美元的加密资产已于2019年底、2020年初进行抛售
本周，关于 PlusToken 传销案的刑事裁定书《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》出现在了裁判文书网，这使得外界得以一探这个涉案价值 400 亿元的传销帝国。本文律动将带读者一起回顾一下这个非法获利上百亿的传销案始末。
2018 年初，陈波等人以区块链名义成立了 PlusToken 平台，并据此开展传销活动。5 月 1 日，该平台 App 正式上线，同时，陈波、 丁赞清、彭一轩、谷智江等人还成立了 PlusToken 平台市场推广团队「盛世联盟社区」。通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布 PlusToken 平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。
其中，PlusToken 表示能够通过在不同交易平台进行套利交易、赚取差价的高额回报功能「智能狗搬砖」。会员想要开启智能狗需缴纳 500 美元作为门槛费。
会员将会按照加入平台的顺序形成上下级关系，并根据用户发展的下线会员数量以及缴纳的资金数量划分不同的登记。会员的收益主要来自三方面：智能狗搬砖收益、链接收益（发展下线收益）、高管收益。
「智能狗」，每月享受 10% 固定收益，意味着投资者存入 100 万元，复利一年就能赚到 700 万元。而动态收益则通过邀请注册方式获得，在官方宣传中给出的返佣推广结构就有 10 层——远高于被定为传销的三级以上。
后经上海辰星电子数据司法鉴定中心对 PlusToken 平台后台电子数据进行鉴定: 2018 年 4 月 6 日至 2019 年 6 月 27 日，该平台经去除身份证重复的账号后共记录注册会员账号 269 万个，其中经过身份认证的账号 159 万个，最大层级为 3293 层。
根据苏州瑞亚会计师事务所对 PlusToken 平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址 的交易电子账单进行鉴定:截至 2019 年 6 月 27 日，PlusToken 平台共收取会员缴纳的 31.42 万枚 BTC、11.74 万枚 BCH、917.42 万枚 ETH、9.6 万枚 DASH、110 亿枚 DOGE、184 万枚 LTC、5136 万枚 EOS 和 9.28 亿枚 XRP。
那么，这么多持有的加密资产都转去了哪里？
分析公司 Elementus 发现，所有从 PlusToken 钱包中提走的 ETH 中，有 48％发送到了 Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io 等交易平台均为转移的去向之一。同时，2019 年 12 月 17 日，比特币凌晨暴跌至 6900 美元之下，一些交易员表示此次暴跌的原因是 Chainalysis 一份有关 PlusToken 的报告引发的。
2020 年 6 月 27 日，公安机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中包括利用 PlusToken 钱包 App 从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。
7 月 30 日，公安部统一指挥部署，先后将潜逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和该案 82 名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。
9 月 22 日，PlusToken 网络传销案于 9 月 22 日公开一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等 16 名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。
随后，多名被告对一审判决不服上述。11 月 19 日，江苏省盐城市中级人民法院驳回上诉，维持原判。
通过江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书显示，PlusToken 传销案一共查获 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 万枚 LTC、2760 万枚 EOS、74167 枚 DASH、4.87 亿枚 XRP、60 亿枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合计约 42 亿美元。
同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。
参考资料：
1、《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》
2、《Plustoken 400 亿资金盘受害者：从月入 150 万，到不愿相信》
2、《重磅！建湖检方对「PlusToken」传销主犯提起公诉 涉及会员近 193 万》
3、《Plustoken 的资产大部分转去哪些交易平台？》
4、《PlusToken 传销案一审结果：16 名被告人被判处两年至十一年不等有期徒刑》
来源：https://m.theblockbeats.com/news/20950
129 个评论
"收归国有"不难,就是上下嘴皮子一翻的事.难的是如何执行,如果碰到头铁的,我就是不交出钱包和密钥,赤匪还真拿钱没办法.但是拿钱没办法不等于拿人没办法,不过寡人以为,以赤匪一贯的尿性,交了只会死的更难看
仍然对现实抱有幻想的人：中共没办法闭关锁国，数字货币换汇中共封不掉，随时可以换美元跑路
早做打算吧，机会越来越渺茫。
早做打算吧，机会越来越渺茫。
我看到这个新闻就在想中国持有加密货币估计本身就是中共严刑拷打的对象。
如果说经营加密货币是非法经营罪，中共罚没加密货币那叫做非法经营中国罪。
如果说经营加密货币是非法经营罪，中共罚没加密货币那叫做非法经营中国罪。
可以追踪就可以收回国库吧？现在电子货币也不是那么匿名了。各大交易所都被各国的政府给盯着呢。
只要这个数字货币是一个财产，中共就有办法搞定你。什么公证书，法院证明，赠与证明，中共哪一个开不出来？
綫上平臺都有記錄，綫下交易+無口供，沒有證據誰拿你也沒辦法。
共匪的辦案一直靠嫌疑人自己的口供，你不説他不説，死扛就沒事。那麽多人裏面只要有一個人鬆口就完蛋。
共匪的辦案一直靠嫌疑人自己的口供，你不説他不説，死扛就沒事。那麽多人裏面只要有一個人鬆口就完蛋。
>> "收归国有"不难,就是上下嘴皮子一翻的事.难的是如何执行,如果碰到头铁的,我就是不交出钱包和密...
撬开你的嘴比破解你的密钥容易多了。
除非你被抓马上吞氰化物自杀。
你就不交钱包和密钥，
除非你地址和密钥都只记录在脑子里，
从来没放在其他介质上。
否则彻底搜查你的住所，电脑，
总能找到线索的。
如果能够做到这样滴水不漏的人，
大概也不会被抓。
被抓一定是匿名身份和现实身份某个环节联系起来了。
和珅跌倒，嘉慶吃飽，20萬枚btc，每枚2萬美元，40億美元的外匯，有利於想走資或換匯的人
>> 仍然对现实抱有幻想的人：中共没办法闭关锁国，数字货币换汇中共封不掉，随时可以换美元跑路早做打算...
数字货币换汇就是封不掉啊。。。
被抓的都是资金盘诈骗的，传销币
他们因为要发展下线，所以需要拉微信群，
这样匿名身份就和现实身份建立起来了。
而且抓到下线一审，顺藤摸瓜就摸到最上面了。
如果你是点对点一次性的交易，
很难追查。也没有精力挨个去追查。
>> 我已经准备做空了。5w可以看，但不会这么快。等再来一波腰斩。
腰斩不会吧，不过跌30-35%有可能，，，
我币圈人其实是反对现在做空的，2018年大熊市去做空好了，，，
或者等2022年做空也行，，，
>> 比特币减半周期大约4年，，，
为什么减半反而要做空呢？
我是觉得现在各大央行大放水，
全世界资产价格前所未有的高。
已经到了濒临崩盘的边缘了。
各大资产包括美股,a股，比特币，都要面临一轮大跳水。
会在明年上半年迎来一次新的经济大衰退。
草（中日双语）
18年19年甚至2020年年初，品葱都没有这么热烈地讨论比特币的事，，，
然而我币圈人定投美滋滋，，，
18年19年甚至2020年年初，品葱都没有这么热烈地讨论比特币的事，，，
然而我币圈人定投美滋滋，，，
>> 草（中日双语）18年19年甚至2020年年初，品葱都没有这么热烈地讨论比特币的事，，，然而我币...
那时候全世界都不关注，不看好。
现在币价面临突破2w美元新高，各界的关注又来了。
定投美滋滋，收益最高的。
>> 为什么减半反而要做空呢？我是觉得现在各大央行大放水，全世界资产价格前所未有的高。已经到了濒临崩...
什么鬼，我说的是今年5月已经减过半了，就等明年大涨一波，然后进入🐻市，，，
各大资产包括美股,a股，比特币，都要面临一轮大跳水。
2021年有点早，我币圈人盲猜2022，正好习包子要换届，不搅点浑水哪行，，，
>> 現在不是在橫向整理嗎？
现在在准备突破2w阻力位。
多空天天在做对手盘。
要出方向了。
我的目标是短期做空，破2w我就开空。
然后等一轮大跌，再买进做多。
不知道我看的对不对，
还请币圈大佬来指点江山。
[数字人民币]大洪水冲一波估计产生比特币涨十几、二十几倍的愿景。
>> 撬开你的嘴比破解你的密钥容易多了。除非你被抓马上吞氰化物自杀。你就不交钱包和密钥，除非你地址和...
这可真不一定。参见寡人的这个帖子
https://pincong.rocks/article/25801
>> 没办法，以寡人的这点小钱想在有生之年肉翻的话只能玩大的，毕竟从一万到一百万的难度远大于从一亿到...
持有114514.1919810 BTC的壬不怕，，，
不过抱有你这种想法的人，恰恰就是期货交易所能割韭菜的原因，，，
还不如牛市研究几个山寨币买买，熊市就跑，，，
>> 你这个心态很危险以小搏大是大资金用小钱来玩的，不是小资金赌身家的
十万的话，我不会买比特币。
我会分割成十份买山寨，任何一个搏到了十倍我都不亏。
当然要17年那样的大牛行情再现，
那时候闭着眼买，就没有不涨的。。
>> 持有114514.1919810 BTC的壬不怕，，，不过抱有你这种想法的人，恰恰就是期货交易...
也还好吧，从行情开始到现在也翻了八倍了
寡人知道这个行为是刀口舔血，所以该跑的时候毫不犹豫，这也就是昨天夜里大破的原因
>> 往事不堪回首月明中啊，详情就不多说了，只能说第一步错在起了个大早赶了个晚集，第二步错在吃屎都没...
草，你的经历跟我有点像。。。
我也是早就关注看好这个东西。
直到17年10月才开始下场去玩（没办法，那时候我真的一点闲钱都没有）
大牛市尾巴也赶上了，但是最后就是死在玩期货and山寨。
不过我现在死拿，坚决不割肉。
等他下一个疯狂的大牛市。。。
我还是坚持，我本钱太少，
五万变十万并不能让我的生活发生本质上的改变。
必须得搏十倍以上的币子。
我草，，，
各位币圈壬（迫真）都有不堪回首的往事啊，，，
我是17年买了比特币以太坊，17年底18年初卖了一部分，没有全卖完，也没赚几个钱，，，
山寨币也没买多少，归零了也几乎无笋丝，，，
各位币圈壬（迫真）都有不堪回首的往事啊，，，
我是17年买了比特币以太坊，17年底18年初卖了一部分，没有全卖完，也没赚几个钱，，，
山寨币也没买多少，归零了也几乎无笋丝，，，
>> 大概能到2021年第四季度，，，参考2013年和17年走势，，，
17那波完全是国内各种资金入场推高的，
usdt最高溢价到7.14.
你看这波，usdt都不咋溢价，反而还比官方汇率低。
说明通过usdt入场的人远不如17年。
而且美股a股今年走势也不错，
国内大把游资都在a股美股，甚至前一阵的黄金里面。
什么人通过usdt入场呢？只有中国散户。
机构和外国散户可以美元入场。
没必要用usdt脱裤子放屁。
小卡
新注册用户
这手上有币的要抛售了，然后大盘跳水了，再接回来？？？呃，我想多了，一个币都没有
>> 因为比特币涨了USDT才跌，，，这说明基本上还是存量资金，，，
对，都是存量资金获利出逃。
大把人把比特币卖了拿usdt，
然后再把usdt换成法币去。
所以造成usdt供应充足。
我说的就是这个意思，
usdt不溢价，
说明场外资金没有急切的进场需求。
也就等于没有新的接盘资金。
>> 草，你的经历跟我有点像。。。我也是早就关注看好这个东西。直到17年10月才开始下场去玩（没办法...
哥们！听寡人一句劝，以小搏大不是不能玩而是不是你这么个玩法！寡人从6月到现在不是也已经翻八倍了
>> 对，都是存量资金获利出逃。大把人把比特币卖了拿usdt，然后再把usdt换成法币去。所以造成u...
刚发现两段都是你发的，既然你都认识到了机构和外国散户可以美元入场。
没必要用usdt脱裤子放屁。，那么usdt不溢价，
说明场外资金没有急切的进场需求。
也就等于没有新的接盘资金。这个结论自然就不成立了
>> 刚发现两段都是你发的，既然你都认识到了机构和外国散户可以美元入场。没必要用usdt脱裤子放屁。...
但是主要接盘的还是要靠中国韭菜。
没有中国那样巨量的韭菜，
是支撑不起17年那样的疯牛的。
大家都是币圈人，
应该知道中国用户/交易者在币圈里占了多大比重吧。
只有他们的资金进来接起来，才能支撑那种疯狂的十倍百倍的上涨。
17年以太的疯涨，
也是因为大量ICO割韭菜，
大量韭菜拿以太去参加山寨币的众筹，才起来的。
中国一打击山寨，ico需求骤减，
以太马上就不行。
到今天，比特币已经到了历史前高的价位，
以太还在半山腰没到的地方呢。
>> 但是主要接盘的还是要靠中国韭菜。没有中国那样巨量的韭菜，是支撑不起17年那样的疯牛的。大家都是...
时代变了，寡人一直以为，BTC取代黄金，就是个时间问题，灰度进军，就是第一步
顺着这个思路往下想你就明白了
>> 但是主要接盘的还是要靠中国韭菜。没有中国那样巨量的韭菜，是支撑不起17年那样的疯牛的。大家都是...
不一定，西壬中币圈壬也挺多的，，，
有十万甚至九万80 90 00后大脑升级，一瞬变币圈壬，巨大多炒币，，，
>> 不一定，西壬中币圈壬也挺多的，，，有巨大多80 90 00后一瞬变成币圈壬，巨大多炒币，，， ...
时代变了，寡人一直以为，BTC取代黄金，就是个时间问题，灰度进军，就是第一步
顺着这个思路往下想你就明白了
>> 但黄金最终被期货驯服了。。。最终黄金价格由有期货价格来决定了。很难说比特币会不会也一样。
会一样的，但是到那一天的时候
全球黄金的总市值是8.2万亿美元，比特币今日价格9308美金，比特币被称之为数字货币黄金，如果数字黄金比特币想要赶上实物黄金的市值路还很长，按照现在的已经开采出来的比特币流通量1800万枚计算，比特币需要涨到46万美金一枚才能赶上实物黄金的总市值。
说句题外话，如果中国允许外汇兑换，多党执政，比特币绝对没现在这么火，甚至可能都炒不起来，比特币70%靠中国买家炒起来，甚至可以说另一种形式的人民币兑换渠道
>> 说句题外话，如果中国允许外汇兑换，多党执政，比特币绝对没现在这么火，甚至可能都炒不起来，比特币...
不好说，西壬炒币也行，到时候天朝壬和西壬一起巨大多炒币也能炒很高，，，
比特币搞不好比现在更火，，，
2017年朝核危机，韩国壬也巨大多炒币炒出溢价，一度导致比特币价格虚高，，，
>> 不好说，西壬炒币也行，到时候天朝壬和西壬一起巨大多炒币也能炒很高，，，比特币搞不好比现在更火，...
西壬有更好的投资/上升渠道。
你看为什么中日韩年轻人炒币火。
因为内卷，
除了炒这种高风险高收益的资产以外，
没有任何办法能在财富上超过前几代的老家伙们。
年轻人通过正常渠道无法上升，
就会搞旁门左道，弯道超车了。
传统资产被老家伙们把持高度控盘了。
那干脆我们不玩了，
我们新开一个老家伙们还不懂得领域。
等他们反应过来，已经赚满了。
>> 说句题外话，如果中国允许外汇兑换，多党执政，比特币绝对没现在这么火，甚至可能都炒不起来，比特币...
你也太高看支那韭菜了，金融市场排得上号的炒作，从来没有支那国的位置
327事件算是支那国排第一位的了吧？放在全球市场上连给大众逼空案提鞋端尿盆的资格都没有
>> 也有道理，，，毕竟东亚壬内卷费拉不堪，只能通过巨大多炒币实现财务自由，，，
让我想起17年的一个段子：
老领导语重心长的对年轻人说，
你们年轻人啊，要务实一点，
不要去搞那些虚拟币什么的。
年轻人：你们把房价炒到这么高，
我们不把币价炒到这么高忽悠你们接盘，
我们拿什么买房子？
本质上东亚人炒币，抱着的是一种收割老家伙们财富的心态。
比如山寨币传销比，大多数是年轻人搞，
骗中老年韭菜入场。
没有阶级上升渠道，
就只能靠收割韭菜来实现财富转移和流动。
>> 西壬有更好的投资/上升渠道。你看为什么中日韩年轻人炒币火。因为内卷，除了炒这种高风险高收益的资...
你这段话寡人只认同一半：从韭菜的角度来说确实如此，但是从那些金融寡头的角度来说正好相反，现在的情况就是那些带着高礼帽的寡头们开始进场了
>> "收归国有"不难,就是上下嘴皮子一翻的事.难的是如何执行,如果碰到头铁的,我就是不交出钱包和密...
刑訊逼供下還是可能的
>> 你这段话寡人只认同一半：从韭菜的角度来说确实如此，但是从那些金融寡头的角度来说正好相反，现在的...
我不认同寡头和真正精英阶层会入场这个。
因为这个领域是丛林法则。
现实社会的实名资产，有法律，国家保护。
你去偷，去骗，去敲诈别人的资产。
有法律制裁你。
而虚拟货币，匿名的领域。
假如顶级黑客真的想去搞他们的财富，
或者交易所想来一次门头沟2.0，
卷币消失，这样的案子永远破不了，钱也追不回。
我觉得这风险是有钱精英所不能接受的。
而如果把比特币记名的话，
就和他匿名和去中心化的本质冲突了。
但是不匿名，怎么保护合法财产？
如果政府不能出手保护，
那么就是丛林法则，
谁厉害谁能想不择手段弄到币，就赢了
这个矛盾怎么解决？
>> 你这段话寡人只认同一半：从韭菜的角度来说确实如此，但是从那些金融寡头的角度来说正好相反，现在的...
13年，17年基本都是年轻人进场，现在有机构的人也想进来了，，，
2021年等年轻壬和专业投资壬互相割韭菜，，，
