【毒品/走資】中國地下錢莊占領洗錢市場

引用大紀元
近年來，一些中國富人和私營企業主對中共的政治鉗制和經濟打壓感到震驚，他們在尋求規避資本管制以把大量資金轉移出中國的渠道。中國的地下錢莊正在通過把墨西哥販毒集團收入的美元賣給那些中國富人的操作而達到「雙贏」的結果。

美國官員們表示，從本質上講，一個新的全球洗錢網絡已經形成，這個新洗錢網絡結合了兩股強大的金融力量——墨西哥販毒集團在美國銷售毒品而積累起的巨額現金儲備，和中國快速增長的、尋求外逃出路的巨大資本量。

曾在DEA工作了24年、負責調查世界各地毒販的克里斯‧厄本（Chris Urben）對《金融時報》說：「中國洗錢者已經接管了墨西哥販毒集團的洗錢活動。」


DEA特工在追蹤犯罪活動時發現，有中國地下錢莊參與的洗錢網絡中最複雜的環節是，使用中國銀行帳戶進行「鏡像轉帳」，而美國當局根本看不到這些帳戶及其轉帳記錄。

這種洗錢過程通常始於墨西哥販毒集團向在美國的中國洗錢組織大量運送美元現金。

在全美各地的汽車旅館和停車場，DEA特工親眼目睹了卡特爾成員將一袋袋現金交給中國公民。這些中國公民通常不是罪犯，而是為了賺取報酬而被招募來的學生、零售業工人或計程車司機，在某些情況下，他們並不知道他們所做的事與販毒和洗錢有聯繫。

一旦中國洗錢者收到現金，他們就會通過加密的應用程式發送驗證碼。確認收到錢後，中國洗錢集團會利用其在墨西哥的同夥向卡特爾集團付款，通常是用比索。

另一方面，中國洗錢集團經常將美元賣給在美國的中國富人。作為交易，這些中國人會授權他們在中國的銀行將等值的人民幣轉入洗錢組織控制的帳戶。這樣，從販毒積累下的大量罪惡現金就被「洗淨」了。